El entorno normativo en México ha evolucionado de manera significativa.
Compliance Legal Empresarial
Asesoría jurídica para la implementación de sistemas de cumplimiento normativo en empresas.
Servicios legales orientados a la creación, implementación y supervisión de mecanismos de cumplimiento, con el objetivo de asegurar que las empresas operen conforme al marco jurídico aplicable.
Particularmente en materia penal, donde las personas jurídicas pueden ser sujetas de responsabilidad por la comisión de determinados delitos.
Las operaciones fiscales se encuentran reguladas por:
- Impuestos directos e indirectos.
- Normativa aplicable a operaciones nacionales e internacionales.
- Obligaciones de presentación de declaraciones y reportes.
- Reglas específicas en materia de precios de transferencia.
El compliance se configura como un conjunto de mecanismos que integran políticas, procedimientos y controles destinados a garantizar que la operación empresarial se desarrolle conforme a la ley.
El compliance se configura como un conjunto de mecanismos que integran políticas, procedimientos y controles.
El correcto asesoramiento garantiza que la operación empresarial se desarrolle conforme a la ley.
Siempre es la
Mejor Opción
Compliance legal empresarial centrado en el diseño de soluciones jurídicas adaptadas a la estructura, objetivos y necesidades específicas de cada organización.
- Elaboración de programas de cumplimiento normativo.
- Identificación de riesgos legales dentro de la operación empresarial.
- Desarrollo de políticas internas y reglamentos.
- Implementación de mecanismos de control.
Servicios clave
Diseño de programas de cumplimiento.
Elaboración de sistemas adaptados a la operación de la empresa. Permite establecer controles internos conforme al marco legal.
Desarrollo de políticas y reglamentos internos.
Creación de lineamientos que regulan la actuación del personal. Facilita el cumplimiento de las disposiciones aplicables.
Estructuración de controles corporativos.
Definición de mecanismos internos de supervisión. Permite el seguimiento de las actividades empresariales.
Identificación de riesgos legales.
Análisis de posibles contingencias derivadas de la operación. Permite anticipar incumplimientos.
Evaluación de la actuación de colaboradores y directivos.
Revisión de conductas dentro de la organización. Reduce riesgos derivados de actuaciones indebidas.
Implementación de medidas preventivas.
Diseño de mecanismos para evitar conflictos legales. Fortalece el cumplimiento normativo.
Supervisión del cumplimiento normativo.
Seguimiento de la correcta aplicación de políticas internas. Permite verificar el apego a la normativa.
Actualización de programas de compliance.
Adecuación de sistemas conforme a cambios legales. Mantiene vigente el cumplimiento.
Capacitación en materia de cumplimiento.
Orientación sobre obligaciones legales. Facilita la correcta aplicación de políticas.
Atención de procedimientos relacionados con incumplimiento.
Asesoría en situaciones derivadas de posibles infracciones. Permite gestionar conflictos conforme a derecho.
Investigaciones internas.
Revisión de hechos que puedan implicar incumplimientos. Facilita la identificación de responsabilidades.
Acompañamiento ante autoridades.
Asesoría en procesos derivados de revisiones o investigaciones. Permite atender requerimientos conforme al marco legal.
Los éxitos nos enorgullecen y representan
Implementación de programa de compliance en empresa
Situación
Ausencia de controles internos.
Intervención
Diseño de programa de cumplimiento.
Resultado
Establecimiento de mecanismos conforme a la normativa.
Identificación de riesgos legales internos
Situación
Incumplimientos derivados de la operación.
Intervención
Análisis y evaluación.
Resultado
Detección de riesgos y establecimiento de medidas preventivas.
Atención de investigación interna
Situación
Incumplimiento por parte de colaboradores.
Intervención
Revisión y análisis de hechos.
Resultado
Gestión del caso conforme al marco legal.
Las empresas que no tienen compliance están expuestas.
Las que lo integran estratégicamente, tienen ventaja.
La diferencia está en controlar el riesgo antes de que afecte a la empresa.
